Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
7 мая 2025

ЦБ предложил новые требования к внутреннему контролю банков для борьбы с отмыванием и финансированием экстремизма

Банк России опубликовал проект обновленного положения о правилах внутреннего контроля кредитных организаций и филиалов иностранных банков, направленного на усиление мер по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Проект представляет собой переработанную редакцию положения № 375-П и содержит следующие ключевые изменения:

  • Расширение охвата документа: теперь требования распространяются не только на российские кредитные организации, но и на филиалы иностранных банков, работающих на территории России.
  • Включение мер противодействия финансированию экстремистской деятельности наряду с отмыванием доходов и терроризмом — в связи с принятием закона № 522-ФЗ.
  • Дополнение перечня признаков подозрительных операций новыми категориями:

                — операции с драгоценными металлами и изделиями из них;

                — операции с использованием бюджетных средств;

                — операции с наличными деньгами и переводами, включая новые индикаторы;

                — признак финансирования терроризма на основе индикаторов от уполномоченного органа.

  • Актуализация действий по управлению риском, в том числе:

                — уточнение подходов к оценке уровня риска клиента;

                — исключение факторов, ранее описанных в письме ЦБ № 193-Т, признанном утратившим силу в 2024 году.

  • Исключение некоторых оснований для отказа в открытии банковского счета, ранее закрепленных в положении № 375-П.

Также в проекте учтены положения законопроекта № 576830-8, находящегося на финальной стадии принятия в Госдуме.

Публичное обсуждение проекта проходит с 6 по 19 мая 2025 года, а его вступление в силу запланировано на 1 июля 2025 года. Проект будет согласован с Росфинмониторингом в соответствии с законодательством.

Источник: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/6519
Источник: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/6519/note
Теги: ПВК

Еще по этой теме:

  • 4 мартаЦБ намерен обновить требования к внутреннему контролю некредитных финансовых организаций
  • 4 февраляЦБ РФ отменяет обязательный внутренний аудит для товарных торговых систем
  • 21 июняГосдума приняла закон, ужесточающий правила работы операторов по приему платежей от населения
  • 17 январяЦБ ответил на обращение НСФР о внесении изменений в рекомендации о процедурах контроля профучастниками РЦБ заявок и сделок для выявления потенциально нестандартных операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance