ЦБ намерен обновить требования к внутреннему контролю некредитных финансовых организаций
Банк России разработал проект нового положения о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Документ обновляет Положение № 445-П и учитывает изменения, внесенные Федеральным законом № 522-ФЗ.
Основные изменения:
- Расширение правил внутреннего контроля, включая меры по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
- Дополнение перечня признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке новыми группами, а также обновление списка необычных операций для операторов платежных и инвестиционных платформ, финансовых платформ, информационных систем с цифровыми активами и обменных платформ.
- Актуализация отдельных действующих признаков для их гармонизации с Положением Банка России № 375-П.
Публичное обсуждение документа пройдет с 3 по 17 марта. Вступление в силу проекта запланировано на 1 апреля 2026 года. Согласно закону № 115-ФЗ, документ подлежит согласованию с Росфинмониторингом.
Полный текст проекта и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте регулятора.
Источник: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/6473
Источник: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/6473/note
Теги: ПВК