Правительство РФ утвердило новые требования к внутреннему контролю для нотариусов, адвокатов и майнеров
Правительство РФ утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля для отдельных профессий и видов деятельности в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила внутреннего контроля теперь обязаны разрабатывать не только нотариусы, адвокаты, аудиторы и предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, но и организаторы майнинг-пулов, а также лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты.
Согласно документу, сведения о подозрительных операциях или сделках клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, должны направляться в Росфинмониторинг.
Расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля, включая меры по противодействию финансированию экстремистской деятельности. Для нотариусов определены дополнительные программы при удостоверении сделок, совершении исполнительных надписей, приеме в депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа.
В случае подозрений в легализации преступных доходов нотариусы смогут отказать в совершении нотариальных действий, а также заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит.
Постановление подготовлено для приведения актов правительства в соответствие с новыми положениями антиотмывочного законодательства.