Агентство по финмониторингу Казахстана подготовило изменения в требования к внутреннему контролю для нефинансового сектора
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу разработало проект изменений в приказ от 6 августа 2021 года № 4, касающийся утверждения требований к правилам внутреннего контроля для субъектов нефинансового сектора в целях противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Изменения направлены на приведение документа в соответствие с действующим законодательством. В частности, вводится понятие "подозрительная деятельность", а также утоняется перечень субъектов финансового мониторинга — в него включаются операторы сотовой связи и НАО "Правительство для граждан".
Кроме того, предлагается утвердить типовую форму правил внутреннего контроля для соответствующих субъектов. Как ожидается, это упростит процедуру внедрения требований и повысит эффективность системы финансового мониторинга.
Согласно документу, проект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. Предполагается, что изменения вступят в силу с момента их официального опубликования.