Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
14 августа 2018

ЦБ РФ увидел признаки вывода активов из банка "Воронеж" на 7,6 млрд рублей

Временная администрация АО "Банк Воронеж" выявила совершенные должностными лицами банка операции по выводу активов на сумму более 7,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Банка России.

Отмечается, что вывод активов осуществлялся посредством сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества.

"Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Воронеж" с 15 июня.

Отрицательный капитал банка составил 3,7 млрд рублей. В июле ЦБ направил в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании банка "Воронеж" банкротом. Рассмотрение дела назначено на 29 августа.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 июня начало выплачивать возмещение вкладчикам банка "Воронеж". Согласно реестру обязательств банка, за выплатой возмещения по вкладам на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 5 тыс. клиентов.


Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ

Еще по этой теме:

  • 17 июляБанковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию физлиц
  • 16 июляШтраф за незаконную передачу абонентского номера иному лицу составит до 50 тыс. рублей
  • 9 июляСбербанк предлагает обязать операторов связи бесплатно передавать данные в госсистему "Антифрод"
  • 9 июляСбербанк отмечает снижение объема краж средств мошенниками по схеме NFC Gate в 7 раз за месяц
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance