ЦБ внес изменения в положение № 375 о требованиях к ПВК кредитных организаций
Банк России опубликовал указание (1), которое вносит изменения в положение № 375 (2) о требованиях к правилам внутреннего контроля (ПВК) кредитных организаций.
Вносимые изменения касаются пунктов 5.2 (программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ) и 7.1 (программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)).
Указание регулятора вступает в силу с 1 октября 2021 года.
(1) Указание Банка России от 20 октября 2020 года № 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(2) Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"