В Екатеринбурге прокуратура взыскала более 34,2 млн рублей с местного жителя, который не смог подтвердить законность получения средств
В Екатеринбурге прокуратура взыскала свыше 34,2 млн рублей в доход государства с 20-летнего мужчины, который не смог подтвердить законность получения средств, сообщили в региональном ведомстве.
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга по информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу проверила соблюдение федерального законодательства коммерческими организациями по выводу денежных средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений. Так был найден местный житель 2004 г.р., которому ООО "Руслан" выплатило более 34,2 млн рублей с назначением платежа "премия".
Однако выяснилось, что молодой человек в организации никогда не работал, за вознаграждение в 10 тыс. рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму.
В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать
деньги в интересах РФ, и суд это требование удовлетворил в полном объеме.