В Гааге прошло 26-е пленарное заседание группы "Эгмонт" (повтор от 26 июля)
С 1 по 5 июля Гааге прошло 26-е пленарное заседание группы "Эгмонт". В мероприятии принимала участие делегация Росфинмониторинга во главе с первым заместителем директора службы Юрием Коротким.
Встреча завершила двухлетнее председательство Хенни Вербеек-Кустерс, главыподразделения финансовой разведки(ПФР) Нидерландов в группе. Председателем стал глава ПФР Аргентины Марьяно Федериче.
Центральной темой обсуждения стали вопросы межведомственного взаимодействия. Страны-члены группы поделились лучшими практиками, среди которых — создание центров обработки информации, предотвращение контрабанды, предикатные налоговые преступления и их связь с коррупцией и иные.
Российская делегация представила национальный опыт межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этой цели служат два механизма: межведомственная группа по борьбе с незаконными финансовыми операциями и система выявления рисков при заключении госконтрактов.
По итогам обсуждений в группу были приняты 6 новых членов – Доминиканская Республика, Эфиопия, Палестина, Папуа Новая Гвинея, Туркменистан, Уганда. Решением комитета группы принято решение о восстановлении членства ПФР Сальвадора. Таким образов, в настоящий момент группа объединяет 165 подразделений финансовой разведки.
"На полях" заседания состоялся визит представителей финразведок членов группы в Европол. Правоохранительное агентство ЕС уже несколько лет является наблюдателем в группе, и в своей деятельности ориентировано на борьбу с организованной преступностью, в том числе — с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
В связи с этим большой объем работ агентства связан с вопросами взаимодействия с подразделениями финансовой разведки. В настоящий момент крупнейшими проектами Европола являются борьба с терроризмом, исследование вопросов виртуальных активов, противодействие торговле людьми и объектами дикой природы.
Следующее заседание группы пройдет в Республике Маврикий в январе 2020 года.
Группа "Эгмонт" объединяет ПФР 164 юрисдикции и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.
Росфинмониторинг является членом группы с июня 2002 года. Вступление в это объединение подтвердило соответствие российской финансовой разведки международным стандартам, что предоставило дополнительные возможности взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.