В Испании накрыли преступную группировку россиян, которые отмывали сотни миллионов евро в месяц

Злоумышленники предоставляли услуги по отмыванию денег на несколько миллионов евро в месяц албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским преступным организациям, а также членам Mocro Mafia, которая, по данным из открытых источников, занимается контрабандой наркотиков в Европе. Правоохранители провели девять обысков, в ходе которых изъяли более €1 млн наличных, четыре счетчика денег, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и обширную документацию, а также заблокировали собственность организации в Испании.

В стране группировка была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждый из них управлялся "банкоматом" (специальным человеком), который ежедневно осуществлял доставку и получение наличных, сумма которых иногда достигала €300 тыс. Они взимали со своих клиентов 2–3% от каждой переведенной суммы.

Расследование началось в 2023 году, когда следователи установили, что несколько участников организованной преступности из России, базирующихся в разных районах Испании, вели постоянную и систематическую деятельность по сбору и доставке наличных денег в страну с людьми разных национальностей. Происхождение денег оказалось незаконным, поэтому правоохранители начали расследование, которое выявляло масштабы деятельности преступной организации не только в Испании, но также в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии.

По данным полиции, организация использовала высокопрофессиональный метод работы, действуя как транснациональная компания по отмыванию денег. У каждого "банкомата" в офисе был сейф, счетчик большой вместимости и звуконепроницаемый шкаф, где он хранился, чтобы подавить характерный шум, который счетчик издает при пересчете купюр. Каждый раз, когда преступники доставляли деньги, они документально оформляли операции с квитанциями для своих руководителей, а также придерживались протокола действий, в случае нарушения которого были предусмотрены штрафы.

Кроме того, члены организации принимали серьезные меры безопасности, меняли дома и машины каждые несколько месяцев. "Банкоматы" также время от времени меняли города, инструктируя вновь прибывших о том, как правильно осуществлять доставку и получение денег. У всех участников были зашифрованные мобильные телефоны, которые работали в единой сети и блокировались одновременно, если один из их членов был арестован полицией.

Следователям было также известно о конфликте между этой сетью и армянской мафиозной организацией, которая пыталась ограбить одного из "банкоматов" на сумму более €0,5 млн. Кроме того, преступники предоставляли клиентам услуги по ускорению административных процедур в Испании через получение вида на жительство, во многих случаях оформляя убежище в связи с украинским конфликтом. Также они вели переговоры с Кубой о поставке из страны полезных ископаемых в частности, никеля и золота, в обмен на помощь в установке на острове оборудования для его обеспечения электроэнергией.