В ПФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ

В рамках данного раунда оценки ФАТФ планируется посещение оценщиками субъектов РФ. В этой связи по поручению руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно на базе федеральных округов совместно с представителями под руководством Росфинмониторинга необходимо организовать проведение серии совещаний, направленных на качественную подготовку территориальных правоохранительных и надзорных органов к предстоящей оценке. 

«Пилотной» площадкой для всех федеральных округов Российской Федерации выбран Приволжский федеральный орган. Совещание стало первым в ряду совещаний в преддверии отчета Российской Федерации, которые состоятся во всех федеральных округах страны в течение 2018 года.

«Как показала практика, работа по подготовке к миссии ФАТФ требует принятия скоординированных мер по линии правоохранительных и надзорных органов не только не федеральном, но и на региональном уровне. Прежде всего, это связано с тем, что четвертый раунд, который начнется уже в конце текущего года, будет концентрироваться непосредственно на том, насколько эффективно работают у нас «антиотмывочные» законы», - сообщил заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе А.Г. Миронов.

«Этим совещанием открывается активная фаза подготовки со стороны Российской Федерации к оценке ФАТФ. Прошу обратить внимание на то, что действующий, четвертый раунд оценки, начался не вчера, а идет с 2015 года. И ряд стран уже прошли эту оценку», - заявил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга П.В. Ливадный.

П.В. Ливадный подчеркнул, что оценки ФАТФ характеризуются объективностью, в связи с чем такие ряд финансово развитых государств, которые уже прошли процедуру оценки, получили весьма средний результат, итогом которого стала постановка на так называемый «регулярный мониторинг» со стороны ФАТФ с сопутствующим пристальным вниманием к финансовому сектору страны и деятельности всей «антиотмывочной» системы. 

«Стандарты ФАТФ стоит рассматривать, как тот ориентир, который действительно представляет собой лучшие практики борьбы с экономическими преступлениями, финансированием терроризма и незаконным распространением оружия массового уничтожения, а также как те советы, которые следует исполнять для эффективного противодействия этим видам незаконной деятельности», - добавил он.

В своих докладах представители финансовой разведки России разъяснили основные проблемные моменты, выявленные в ходе подготовки к визиту миссии ФАТФ.

Среди них:

- Подходы к национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- Выявленные на территории ПФО риски и принимаемые меры по их минимизации;

- Проблемные вопросы противодействия финансированию терроризма;

- Вопросы организации контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ и работы с частным сектором;

 и др.

В 2018 году Российской Федерации предстоит пройти проверку выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой будет сделан вывод о степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

По результатам предыдущей оценки 2008 года экспертами ФАТФ был выявлен ряд   недостатков (в том числе, ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках и контроля в отношении юридических лиц), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.

В сентябре 2014 года по итогам защиты на пленарном заседании МАНИВЭЛ третьего отчета о прогрессе Российской Федерации, наша страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки. При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия требованиям ФАТФ будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций.

С учетом важности предстоящей задачи по подготовке к оценке ФАТФ Президентом Российской Федерации создана специальная комиссия, в состав которой включены представители Генеральной прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, ФТС, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Российской государственной пробирной палаты, Роскомнадзора, Министерства юстиции РФ и Центрального банка. Возглавляет комиссию директор Росфинмониторинга. 

Комиссии поручено обеспечить совместную работу и координацию деятельности всех государственных органов и организаций, участвующих в подготовке к оценке ФАТФ.

Методология оценки системы ПОД/ФТ утверждена ФАТФ в 2013 году и предполагает рассмотрение двух взаимодополняющих компонентов: технического соответствия и эффективности.

Техническое соответствие – это выполнение требований 40 Рекомендаций ФАТФ, а эффективность – это способность участников «антиотмывочной» системы достигать непосредственные результаты (НР) по ликвидации рисков ОД/ФТ.