Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
17 июля 2024

В России расширят основания для включения в реестр экстремистов

Законопроект о расширении оснований для включения в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, в Госдуму 15 июля внесло правительство, сообщили "Ведомости".

В случае его принятия в список экстремистов могут попасть не только совершившие террористические и экстремистские преступления, но и осужденные или подозреваемые по многим другим статьям УК — за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью или средней тяжести, хулиганство, истязание, геноцид, нарушение территориальной целостности РФ, фейки об использовании Вооруженных сил РФ.

Причем все эти преступления должны быть совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Кроме того, в законопроекте есть оговорка, что попадать в список будут и те, кто совершил "иные преступления" по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Попадать в список будут как уже осужденные, так и подозреваемые, и обвиняемые.

Помимо этого, кабмин предложил внести корреспондирующие поправки еще в 41 федеральный закон, включая законы "О банках и банковской деятельности", "Об организации страхового дела в Российской Федерации", "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и др.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в рамках исполнения указа президента. В настоящее время уже реализуются отдельные направления по противодействию финансированию экстремистской деятельности, в том числе по замораживанию денежных средств или имущества включенных в перечень Росфинмониторинга из-за причастности к экстремистской деятельности. Нововведения, как подчеркивается в записке, коснутся предоставления банками информации о финансовых операциях таких фирм и граждан по запросу надзорного органа.

Сейчас основанием для попадания в список экстремистов и террористов является перечень преступлений в действующей редакции закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В этом перечне террористический акт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и т. д., а включает в него Росфинмониторинг только лишь на основании информации (т. е. решение суда не требуется) прокуратуры, Следственного комитета, органов ФСБ, МВД и Минюста.

Гражданину, попавшему в этот список, запрещается осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 000 руб. в месяц, получать стипендию, пенсию, пособия и распоряжаться ими, а также вступать в наследство. Всего за 2023 г. в реестр попали 1826 физлиц и девять организаций. Как отмечал Росфинмониторинг в своем годовом отчете, в 2023 г. было выявлено более 86 лиц, возможно причастных к террористической деятельности. Благодаря работе финансовых разведок стран СНГ удалось выявить более 2500 человек, возможно причастных к терроризму и экстремизму, сообщали в ведомстве.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 4 июляСингапур оштрафовал 9 фининститутов на $21,5 млн в рамках дела об отмывании денег
  • 2 июляFATF предупредила о рисках для России от сотрудничества с КНДР
  • 30 июняРосфинмониторинг обсудил с ведомствами противодействие незаконным финансовым операциям
  • 24 июняПутин подписал закон о внесении поправок в 115 ФЗ о заморозке денег причастных к диверсиям лиц
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance