В Таджикистане проходит второй раунд взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП
В начале марта в Таджикистан прибыла миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) для проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). Миссия будет находиться в стране с 5 по 15 марта.
Целью прибытия и проведения встреч миссии экспертов-оценщиков ЕАГ с представителями Республики Таджикистан является оценка соответствия эффективности страны международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
5 марта в Национальном банке Таджикистана прошла первая встреча миссии экспертов с Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. Встречу открыл Файзуллозода Ф. - и.о. Директора Департамента, который рассказал о завершенной работе относительно подготовки к проведению второго раунда взаимной оценки.
Также Файзуллозода Ф., отметил, что при взаимодействии с уполномоченными органами страны был подготовлен пакет документов относительно технического соответствия и реализации мер ПОД/ФТ/ФРОМП и был отправлен экспертам ЕАГ.
Завершающая встреча миссии состоится 15 марта 2018 года с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМП с представлением последнего варианта проекта отчета экспертов – оценщиков.