Представители финразведок ЕАГ обсудили изменения рекомендаций FATF
Представители финразведок государств Евразийской группы (ЕАГ) обсудили вопросы бенефициарной собственности в соответствии с изменениями рекомендаций 24 и 25 FATF в рамках подготовки к предстоящему раунду взаимной оценки ЕАГ.
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) провел семинар, посвященный рассмотрению изменений в рекомендации 24 и 25 FATF (бенефициарная собственность). В мероприятии приняли участие специалисты национальных антиотмывочных систем России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, они изучили последние изменения в законодательстве разных юрисдикций мира, а также представили свой страновой опыт и лучшие практики.
"Семинар является продолжением серии обучающих мероприятий, реализуемых центром для ознакомления с актуальными изменениями в международных стандартах в сфере ПОД/ФТ и направленных на разъяснение таких изменений", — отметили в МУМЦФМ.