FATF, Группа "Эгмонт", Интерпол и УНП ООН представили руководство по международному сотрудничеству в борьбе с ОД
FATF, Группа "Эгмонт", Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) представили практическое руководство, направленное на укрепление международного взаимодействия при расследовании и преследовании преступлений, связанных с отмыванием доходов.
Как отмечается в сообщении FATF, руководство International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook содержит инструменты для ускорения обмена данными и проведения расследований, а также для возвращения преступных доходов.
Документ учитывает глобализацию финансовых систем и технологические изменения и предлагает использовать не только формальные юридические процедуры, но и неформальные механизмы сотрудничества — защищенные каналы связи, механизмы быстрого реагирования и совместный анализ данных.
В FATF привели примеры успешного международного взаимодействия. Так, подразделения финансовой разведки Италии, Испании и Нидерландов выявили схему отмывания €95 млн. В Австралии при поддержке Министерства внутренней безопасности США была ликвидирована сеть, переводившая миллиарды австралийских долларов через сервисы денежных переводов. США и Индия в реальном времени изъяли криптовалютные активы на $150 млн, связанные с наркоторговлей. Кроме того, международное расследование при поддержке Интерпола привело к вынесению приговоров в Сингапуре по делу о контрабанде рогов носорога.
Публикация сопровождается тремя практическими гайдами для финансовых разведывательных подразделений, правоохранительных органов и прокуроров. Как подчеркнула исполнительный директор УНП ООН Гада Фати Исмаил Вали, документ станет важным инструментом в преддверии Конгресса ООН по преступности, который пройдет в ОАЭ в апреле 2026 года.