Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
14 марта 2022

Великобритания будет собирать от банков сведения о действиях подсанкционных лиц — газета

Финансовый регулятор Великобритании дал указание банкам делиться информацией о международных финансовых операциях российских компаний и физических лиц, подпавших под санкции, сообщила газета Financial Times.

Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) считает, что банкам недостаточно просто разорвать связи с олигархами и компаниями, находящимися под санкциями. В дополнении к этому ведомство обязало финансовые организации сообщить о бывших контрагентах этих лиц, а также об их действиях, направленных на возможный обход ограничений, сообщили источники издания.

Эту информацию подтвердили в FCA. "Мы хотим, чтобы (банки — ред.) приняли участие в ответной реакции Великобритании (на действия России — ред.), — отметила представитель ведомства. — Для нас очень важно видеть информацию из банков о том, как ведут себя те, кто подпадает под санкции".

Банки предоставляют информацию в FCA и Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями, орган, в котором участвуют финансовый регулятор, Национальное агентство по борьбе с преступностью и министерство внутренних дел, добавила представитель ведомства.

Банки, отказавшиеся от сотрудничества, будут рассматриваться как не имеющие "открытых и прозрачных отношений", которые они должны иметь со своими регулирующими органами. По словам представителя FCA, у ведомства есть "полный набор инструментов", который оно может использовать против этих кредитных организаций.

Несколько банкиров заявили, что намерены предоставлять информацию в FCA. UK Finance, организация, в которую входит большинство банков, ведущих бизнес в стране, заявила, что отрасль "полностью поддерживает действия правительства по санкциям, быстро принимает и соблюдает любые введенные меры".

Великобритания, с учетом правила 50%, ввела блокирующие санкции в отношении уже более чем 650 российских и юридических и физических лиц, свидетельствуют данные X-Compliance. Блокирующие санкции предполагают заморозку активов, запрет на осуществление бизнеса в стране.

Теги: ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Еще по этой теме:

  • 25 августаHSBC Swiss сворачивает обслуживание состоятельных клиентов из Ближнего Востока под давлением регулятора
  • 8 августаRevolut предупредил клиентов о риске блокировки счетов при переводах из России
  • 29 апреляЕС обязал Мальту закрыть программу "золотых паспортов"
  • 6 мартаВ Узбекистане чиновников могут обязать объяснять происхождение своих активов
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance