Великобритания будет собирать от банков сведения о действиях подсанкционных лиц — газета

Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) считает, что банкам недостаточно просто разорвать связи с олигархами и компаниями, находящимися под санкциями. В дополнении к этому ведомство обязало финансовые организации сообщить о бывших контрагентах этих лиц, а также об их действиях, направленных на возможный обход ограничений, сообщили источники издания.

Эту информацию подтвердили в FCA. "Мы хотим, чтобы (банки — ред.) приняли участие в ответной реакции Великобритании (на действия России — ред.), — отметила представитель ведомства. — Для нас очень важно видеть информацию из банков о том, как ведут себя те, кто подпадает под санкции".

Банки предоставляют информацию в FCA и Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями, орган, в котором участвуют финансовый регулятор, Национальное агентство по борьбе с преступностью и министерство внутренних дел, добавила представитель ведомства.

Банки, отказавшиеся от сотрудничества, будут рассматриваться как не имеющие "открытых и прозрачных отношений", которые они должны иметь со своими регулирующими органами. По словам представителя FCA, у ведомства есть "полный набор инструментов", который оно может использовать против этих кредитных организаций.

Несколько банкиров заявили, что намерены предоставлять информацию в FCA. UK Finance, организация, в которую входит большинство банков, ведущих бизнес в стране, заявила, что отрасль "полностью поддерживает действия правительства по санкциям, быстро принимает и соблюдает любые введенные меры".

Великобритания, с учетом правила 50%, ввела блокирующие санкции в отношении уже более чем 650 российских и юридических и физических лиц, свидетельствуют данные X-Compliance. Блокирующие санкции предполагают заморозку активов, запрет на осуществление бизнеса в стране.