Власти Кыргызстана утвердили руководство по стратегическому анализу в сфере ПОД/ФТ
Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики (ГСФР) утвердила Руководство по проведению стратегического анализа в сфере ПОД/ФТ. Документ принят 26 августа приказом ведомства.
Руководство подготовлено с учетом международных практик и учебных материалов ECOFEL (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) и прошло экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ).
В соответствии с Рекомендацией 29 FATF, руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций, типологий и факторов риска, а также для перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения: приоритизацию надзорных мероприятий, актуализацию индикаторов, настройку процедур KYC/AML и планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором.
Документ описывает полный информационно-аналитический цикл — от приоритизации тем и сбора данных до визуализации результатов и обратной связи. Отдельное внимание уделено стандартам качества данных, включая проверку надежности и валидности источников.
Продукты стратегического анализа подразделяются на описательные (обобщение фактов и закономерностей), типологические (механизмы, индикаторы и кейсы) и тенденционные (тренды, прогнозы и сценарии). Результаты будут использоваться при уточнении приоритетных рисков в национальных и секторальных оценках.
Как подчеркнули в ГСФР, руководство согласовано с подходами ECOFEL/Эгмонт и учитывает международные стандарты FATF, что обеспечивает сопоставимость результатов с практиками стран-партнеров и готовность к экспертным обзорам на региональном уровне.
Электронная версия документа будет опубликована на официальном сайте ГСФР.