Минфин США обвинил китайскую сеть в отмывании денег мексиканских наркокартелей
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) заявила, что Китайская сеть по отмыванию денег (CMLN) представляет угрозу для финансовой системы США. В связи с этим ведомство выпустило рекомендацию с призывом к финансовым учреждениям проявлять бдительность при выявлении случаев, когда CMLN используют мексиканские наркокартели; а также документ с анализом финансовых тенденций (FTA) о деятельности CMLN в США. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В FTA отмечается, что FinCEN проанализировал 137 153 отчета в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), поданных финансовыми учреждениями в период с января 2020 по декабрь 2024 года, связанных с предполагаемой деятельностью CMLN, на $312 млрд подозрительных транзакций. По данным ведомства, CMLN, которой руководят выходцы из Китая, играет значительную роль в отмывании доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также участвуют в содействии дополнительных незаконных действий, включая мошенничество, торговлю людьми и незаконный ввоз людей в США. Услугами сети пользуются базирующиеся в Мексике наркокартели.
"Деловые отношения между CMLN и мексиканскими картелями отчасти обусловлены законами, принятыми правительством Мексики и КНР, которые ограничивают финансовые потоки. Валютные ограничения Мексики не позволяют вкладывать большие суммы долларов США в мексиканские финансовые учреждения, что препятствует способности картелей отмывать средства через официальную мексиканскую финансовую систему. Законы КНР о валютном контроле ограничивают количество денег, которые китайские граждане могут переводить за границу каждый год", — заявили в FinCEN.
В конечном счете, спрос китайских граждан на большое количество долларов США и потребность картелей в отмывании своих незаконных доходов в долларах США привели к взаимным отношениям, в которых картели продают свои незаконно полученные доллары CMLN, которые, в свою очередь, продают их китайским гражданам, стремящимся обойти законы Китая о валютном контроле, объяснили в американском ведомстве.