Выездная миссия оценщиков FATF начала работу в Москве
Выездная группа оценщиков FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) 11 марта начала работу в Москве, ее визит продлится 3 недели, сообщает Росфинмониторинг.
Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.
«11 марта 2019 года стартовал визит оценщиков группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится три недели. Возглавляет делегацию представитель секретариата ФАТФ Томас Нилан», — говорится в сообщении.
Директор российской финансовой разведки Юрий Чиханчин отметил, что делегация будет проверять деятельность национальной «антиотмывочной» системы не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности.
«Наша команда – очень разноплановая, что, надеюсь, даст возможность понять все аспекты, в том числе, практические стороны российской системы ПОД/ФТ. У нас были глубокие дискуссии по техническому соответствию (соответствию законодательства страны стандартам ФАТФ – прим.), и теперь наша задача – понять, как это работает на практике», — отметил Нилан.
Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре в Париже в ходе пленарной недели FATF. Визит миссии продлится до 29 марта. Кроме Москвы, оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ.
В сентябре 2002 года Россия прошла первый раунд взаимной оценки, в апреле 2003 года — второй. По их результатам РФ была исключена из "черного" списка FATF и стала ее полноправным членом. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки.
С 2010 года РФ регулярно отчитывалась о прогрессе в улучшении национальной системы ПОД/ФТ. По итогам шестого отчета в 2013 году страна была снята с регулярного мониторинга до проведения четвертого раунда взаимных оценок.
Тогда FATF признала, что Россия добилась значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков. Страна, в частности, повысила прозрачность в корпоративной сфере, запретила кредитным организациям открывать и вести анонимные счета, усилила меры по замораживанию активов террористов как внутри страны, так и по запросам других государств.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.