Закон о корпоративной прозрачности снова в силе: FinCEN продлил срок подачи данных
Минфин США продлил срок подачи информации о бенефициарных владельцах компаний до 21 марта после решения федерального судьи в Техасе, который отменил временный запрет на исполнение Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act, CTA). Об этом сообщает The Wall Street Journal.
CTA, принятый в 2021 году, требует от организаций раскрывать своих настоящих владельцев перед государством, чтобы предотвратить использование анонимных подставных компаний для незаконных финансовых операций. Однако 7 января судья Джереми Кернодл из Восточного округа Техаса издал общенациональный запрет на исполнение закона.
На этой неделе он отменил свое предыдущее решение, сославшись на постановление Верховного суда США. Судья Сэмюэл Алито ранее поддержал Минфин и отменил другой судебный запрет на CTA, подчеркнув, что окружные суды не могут вводить универсальные запреты. Судья Нил Горсуч также поддержал это мнение.
FinCEN, регулирующий орган при Минфине, отметил, что из-за неоднозначных решений суда многие компании нуждаются в дополнительном времени для подачи информации о владельцах. Поэтому срок был продлен до 21 марта. Закон охватывает около 32 миллионов малых предприятий по всей стране, а несоблюдение требований может привести к штрафам и уголовной ответственности.
Хотя запрет на закон действовал почти месяц, теперь исполнение CTA возобновлено, что добавляет путаницы для бизнеса, следящего за изменениями в правоприменении.