Замглавы Росфинмониторинга рассказал об итогах работы за 2018 год и о планах на 2019 год (повтор от 25 апреля)

Рассказывая о нелегальном выводе капитала из страны, представитель службы отметил положительную тенденцию. "Экономическая жизнь в стране продолжается, необходимо переводить определенные денежные средства на обслуживание наших проектов за рубежом, но именно нелегальный вывод продолжает снижаться", — заявил Ливадный.

Он отметил, что международные взаимодействия — одно из основных направлений деятельности Росфинмониторинга. Служба сотрудничает с зарубежными финансовыми разведками, и за последнее время нам удалось пресечь ряд международных отмывочных схем.

Ливадный напомнил об известной молдавской схеме "Ландромат", которая была пресечена благодаря инициативе российских профильных государственных органов, Росфинмониторинга, правоохранительных органов, спецслужб, в тесном взаимодействии с европейскими структурами.

Помимо этого, представитель службы коснулся истории с выводом денег через Danske Bank. По его словам, некоторые недобросовестные представители зарубежных СМИ обвиняют в этом Россию. "На самом деле Российская Федерация совместно с прибалтийскими коллегами, с коллегами из Западной Европы смогла эту схему пресечь", — добавил он.

Также Росфинмониторинг инициировал разработку универсальной международной конвенции по возврату активов, полученных в результате преступной деятельности. По его словам, в настоящее время в основном рассматриваются вопросы, связанные с коррупцией, существует антикоррупционная конвенция.

"Но коррупция — ведь только одна из ряда составляющих по незаконному выводу активов из развивающихся стран. Во многих странах действует организованная преступность. Существуют такие виды преступности, например, как торговля людьми, оружием, вывод за рубеж культурных ценностей (что характерно для очень многих стран)", — говорит Ливадный.

В этой связи чисто антикоррупционными правовыми механизмами проблему не решить, считает замглавы Росфинмониторинга, поэтому служба инициировала этот вопрос, активно обсуждает его с коллегами по группе БРИКС и намерена довести его до площадки ООН. Эта работа может занять не один месяц.

Отдельного внимания заслуживает четвертый раунд взаимных оценок FATF. Предыдущая проверка выявила значительные нарушения, вследствие чего Россия попала под усиленный мониторинг этой организации, который впоследствии был снят. При этом сейчас FATF может ввести определенные санкции в отношении России, если выявит, что она не исполнила рекомендации по итогам предыдущей проверки.

По мнению Ливадного, введение усиленного мониторинга в текущем раунде оценок не является значительной проблемой. "США, прошедшие оценку два года назад, также находятся на усиленном мониторинге. Такой мониторинг скорее означает пристальное внимание сообщества к отдельным элементам антиотмывочной системы", — заявил замглавы службы.

"Мы настроены на то, чтобы показать экспертам преимущества нашей системы, которая во многом уникальна. Во-первых, она настроена на профилактику, на максимальный недопуск преступных доходов в легальную экономику. Во-вторых, она действительно всеохватна, потому что Россия — страна большая, в отличие от многих других государств — членов ФАТФ, и при этом стандарты ФАТФ применяются на всей территории нашей страны однородно, универсально, что также является серьезным плюсом системы, чего достигли не все", — отметил он.

Ливадный также рассказал и о планах службы в выявлении подозрительных операций. "В настоящий момент мы стремимся развить нашу деятельность, уйдя от анализа подозрительной операции как таковой к анализу подозрительной деятельности клиента, когда он рассматривается в комплексе — все его операции, его деловая репутация, его контрагентские связи, его возможная связь с бенефициарным владельцем, который его потенциально контролирует", — заявил он.

Все это должно в недалеком будущем формулироваться в виде отчета о подозрительной деятельности и направляться в Росфинмониторинг для анализа, подытожил замруководителя службы.