Заседание комиссии по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ состоится 16 августа — Росфинмониторинг
Очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов (ОД), полученных преступным путем, финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) состоится 16 августа, сообщил Росфинмониторинг.
На заседании будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в рамках работы по второму проекту отчета взаимной оценки системы ПОД/ФТ России.
Россию в рамках четвертого раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с 11 по 29 марта посетили оценщики FATF. Представители организации в течение трех недель работали с представителями госорганов в Москве, а также двух других регионах.
Итоги оценки антиотмывочной системы России будут подведены в октябре этого года в Париже в ходе пленарной недели FATF.
В сентябре 2002 года Россия прошла первый раунд взаимной оценки, в апреле 2003 года — второй. По их результатам РФ была исключена из "черного" списка FATF и стала ее полноправным членом. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки.
С 2010 года РФ отчитывалась о прогрессе в улучшении национальной системы ПОД/ФТ. По итогам шестого отчета в 2013 году страна была снята с регулярного мониторинга до проведения четвертого раунда взаимных оценок.
Тогда FATF признала, что Россия добилась значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков. Страна, в частности, повысила прозрачность в корпоративной сфере, запретила кредитным организациям открывать и вести анонимные счета, усилила меры по замораживанию активов террористов как внутри страны, так и по запросам других государств.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.