БАНКИ: ОБЗОР 5–9 СЕНТЯБРЯ

• Бенефициар банка осужден на 12 лет за хищение 1,6 млрд рублей у хоккеиста Радулова
  

Замоскворецкий суд Москвы назначил 12 лет колонии общего режима бенефициару КБ "Транснациональный банк" Сергею Кононову по уголовному делу о хищении 1,6 млрд рублей со вклада хоккеиста Александра Радулова. Помощник Кононова Роман Швец приговорен к 6,5 годам колонии, замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — к пяти годам.

Фигуранты дела не только обманули хоккеиста, но и в 2014-2015 годах перевели на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства, принадлежащие банку, в размере более 213,4 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

ЦБ РФ отозвал у "Транснационального банка" лицензию на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 года. По данным СМИ, большая часть денег была возвращена Радулову с помощью Агентства по страхованию вкладов.

• Апелляция поддержала взыскание по иску Альфа-банка 16,7 млн фунтов стерлингов с Citibank и Ситибанка

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который ранее удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании 16,7 млн фунтов стерлингов (около 1,9 млрд рублей) убытков с Citibank (Лондон) и российского Ситибанка.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы ответчиков. В соответствии с решением суда денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.

• Экс-предправления АктивКапитал Банка приговорили к восьми годам колонии за мошенничество

Экс-председателя правления самарского АктивКапитал Банка Григория Оганесяна приговорили к восьми годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

По информации следствия, в марте 2018 года Оганесян украл из двух отделений банка 3,9 млрд рублей. При этом изъятие денежных средств произошло сразу в двух городах — Москве ($5,7 млн и 18,1 млн рублей) и Самаре (377,5 млн рублей). Кроме того, бывший топ-менеджер, который действовал в сговоре с экс-председателем, успел забрать из кассы кредитной организации $906 тыс. и €150 тыс.

• Суд начал банкротство экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна

Суд запустил процедуру реструктуризации долга бывшего топ-менеджера "Открытия" Рубена Аганбегяна, ныне работающего в инфраструктурной компании "Нацпроектстрой", по требованию "Траста". Истец указывал на неисполнение условий мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд рублей.

По словам представителя "Траста", Аганбегян не исполнял условия мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с бывшего руководства "ФК Открытие". Он должен был погасить задолженность за счет продажи личного имущества и выплат из регулярного дохода, однако скрыл несколько объектов недвижимости и счета в банках США, Латвии и Армении.

• Суд включил в реестр кредиторов бывшего банкира Шишханова более 6 млрд рублей долга банку "Траст"

Арбитражный суд Московской области включил в реестр кредиторов бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова долг банку "Траст" требования на суммы 5,1 млрд рублей и 1,1 млрд рублей.

В материалах дела говорится, что по состоянию на 25 сентября 2020 года размер задолженности Шишханова перед банком составил 11,1 млрд рублей, из которых 9,8 млрд рублей — ссудная задолженность, 300 млн рублей — просроченная ссудная задолженность и 921,2 млн рублей — долг по процентам.

• ВС РФ подтвердил 1 млрд рублей долга бизнесмена и экс-депутата Госдумы Варшавского банку "Траст"

Верховный суд (ВС) РФ отказал бизнесмену и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому в пересмотре вопроса об обоснованности требования к нему банка "Траст" на 1,1 млрд рублей. В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что доводы жалобы "выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 января оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в сентябре 2023 года признал обоснованным требование "Траста" к Варшавскому в размере 1,1 млрд рублей и включил эту сумму в реестр кредиторов должника. В мае 2024 года кассационный суд оставил вердикт в силе.

Ранее Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства Варшавского до 11 декабря.

• Суд отказал АСВ в установлении запрета экс-председателю набсовета МФБанка Евгению Усольцеву покидать РФ

Арбитражный суд Москвы в конце августа отказал Международному фондовому банку (МФБанк, Москва) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в установлении запрета бывшему председателю наблюдательного совета этого кредитного учреждения Евгению Усольцеву покидать Россию.

В определении суда, размещенном на сайте, поясняется, что "заявителем не представлено доказательств невозможности дальнейшего выявления имущества должника, (. . .) сокрытия имущества либо какого-либо иного воспрепятствования проведению финансовым управляющим процедуры реализации имущества должника, а также доказательств того, что гражданин пересекает границу РФ".

Ранее суд признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Евгения Усольцева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Требования банка в размере 2,1 млрд рублей были включены в реестр кредиторов бывшего банкира.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", РБК и Известий.