Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
23 октября 2020

Британский финрегулятор проверяет причастность 14 компаний к громкому налоговому скандалу

Британский финрегулятор проверяет причастность 14 компаний и шести частных лиц к одной из самых громких налоговых махинаций в Европе — так называемым сделкам Cum-Ex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источника, Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) проверяет компании в Дании, Германии, Франции и Италии.

Название Cum-Ex получили сделки, совершенные до 2012 года, с использованием мошеннической схемы, в рамках которой банки и брокеры проводили быстрые сделки по покупке-продаже акций как с правом получения дивидендов, так и без такого права. Это позволяло скрыть реального владельца акций, что давало возможность как минимум двум сторонам оформить возврат налога на доход с капитала.

Расследования в рамках этого дела проводятся в последние годы во многих европейских странах. Несколько недель назад датская прокуратура занялась опросом лондонских трейдеров по делу Cum-Ex, отмечает "Интерфакс".

Директор FCA в сфере правоприменения Марк Стюарт в феврале этого года сообщал, что регулятор ведет совместную работу с европейскими властями, расследуя "подозрительные злоупотребления на рынке акций в Лондоне".

Он отметил, что расследование "очень близко к завершению", пандемия коронавируса отодвинула момент принятия решений.

Теги: РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 14 маяМинюст США представил новую политику по борьбе с финансовыми преступлениями и заявил о смене подхода к расследованиям в отношении компаний
  • 17 апреляФАС проводит внеплановые проверки из-за подозрений в картельном сговоре при закупках лекарств
  • 6 мартаФАС изучит конкуренцию на рынке сырого молока
  • 14 февраляФАС запросила данные у крупнейших производителей сельхозтехники для анализа рынка
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance