ЕК добавила Алжир, Ливан и Венесуэлу в список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия обновила список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается в пресс-релизе ЕК.
В обновленный перечень включены Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. Из списка исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и ОАЭ.
Как уточняется, обновление подготовлено на основе оценки группы FATF, а также информации, собранной в ходе двусторонних консультаций и визитов на места.
В соответствии со статьей 9 Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD), Комиссия обязана регулярно пересматривать перечень третьих стран с высокими рисками. Текущий перечень оформлен в виде делегированного акта и вступит в силу после месячного периода рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС (с возможным продлением еще на месяц).
"Выявление и включение стран с высоким уровнем риска — важный инструмент защиты целостности финансовой системы ЕС. Мы рассчитываем, что законодатели оперативно утвердят этот шаг", — заявила комиссар по финансовым услугам и союзу рынков капитала Мария Луиш Албукерке.
В Еврокомиссии подчеркивают, что обновление перечня способствует усилению глобального взаимодействия в сфере противодействия финансовым преступлениям и отражает приверженность ЕС международным стандартам, установленным FATF.