Германия начала расследование в отношении литовского финтех-стартапа из-за аферы в Wirecard
Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн немецкого платежного сервиса Wirecard, в балансе которого после банкротства в 2020 году обнаружили дыру в €1,9 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на источники Financial Times.
Прокуратура подозревает, что незадолго до краха Wirecard с ее счетов вывели сотни миллионов евро и часть денег была переведена бывшему финансовому директору Wirecard Яну Марсалеку, которого сейчас по запросу Германии разыскивает Интерпол. Из документов, с которым ознакомилась FT, следует, что часть этих денег обработала Finolita.
Финтех-стартап Finolita был основан в 2013 году, в 2017-м его купила сингапурская платежная система Senjo Group. Finolita называет себя "универсальным решением" для продавцов, нуждающихся в международном банковском обслуживании, и предлагает услуги в том числе клиентам "с высоким уровнем риска", в том числе игорным компаниям.