Руководители транспортной компании в Подмосковье обвиняются в неуплате налогов на 2,3 млрд рублей
Следователи в Московской области закончили расследование дела в отношении гендиректора и учредителя логистической и транспортной компаний ООО "ЛК Веста" и ООО "ТК Веста", а также директора аффилированных организаций, которых обвиняют по п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Сумму ущерба, причиненного ими бюджету РФ, оценили в 2,3 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".
По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара компаний и в три разных налоговых периода уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость.
В рамках расследования силовики наложили арест на расчетные
счета и транспортные средства организаций и имущество аффилированных компаний
общей стоимостью 2,4 млрд рублей. Также прошли обыски и выемки, было проведено
шесть налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский
городской суд.
По данным газеты, гендиректором ООО "ЛК Веста" является
Галина Кирсанова, а фактический руководитель (бенефициар) ООО "ЛК Веста" и ООО
"ТК Веста" — Александр Самойлов. Также по делу проходит гендиректор ООО
"Западная логистическая компания" и ООО "Прологистика" Эдмундас Загребаев.