Налогового консультанта из Нью-Джерси обвинили в подаче ложных налоговых деклараций и препятствовании работе Налоговой службы США
Минюст США обнародовал обвинительное заключение, в котором налогового консультанта из Нью-Джерси обвиняют в подготовке и подаче 55 ложных налоговых деклараций от имени клиентов, а также в препятствовании работе IRS, сообщило американское ведомство.
Согласно обвинительному заключению, с 2018 по 2023 годы Кристофер Демба из Хиллсборо владел и управлял компанией Demba & Associates CPA LLC, занимающейся подготовкой налоговых деклараций. Демба, как утверждается, готовил декларации для клиентов, которые содержали ложные вычеты, переносы налоговых кредитов или мошенническую переклассификацию доходов с целью заявить расходы, которые в противном случае не подлежали бы вычету. Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что Демба препятствовал работе IRS, предоставляя ложные рабочие документы сотрудникам налоговой службы, чтобы оправдать некоторые из заявленных в декларациях вычетов.
В случае признания виновным Дембе грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы по каждому пункту обвинения, а также период надзора после освобождения, возмещение ущерба и денежные штрафы. Окончательный приговор вынесет федеральный судья с учетом Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других установленных законом факторов.