Обвиняемый во взяточничестве и отмывании денег бывший энерготрейдер компании Vitol Inc. признал вину
Бывший энергетический трейдер из Хьюстона 50-летний Хавьер Агилар признал себя виновным в схеме подкупа мексиканских правительственных чиновников для получения контрактов для своего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей независимой энергетической торговой компании в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры США.
Согласно судебным документам, в период с 2017 по 2020 год он и его сообщники заплатили около $600 тыс. взяток двум высокопоставленным должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на многочисленные контракты на поставку этана от Vitol этой компании на сотни миллионов долларов.
"Чтобы скрыть схему, Агилар и его сообщники использовали ряд
поддельных контрактов, фиктивных счетов и подставных компаний,
зарегистрированных на Кюрасао и в Мексике. Агилар и другие подельники также использовали
псевдонимы электронной почты для общения о коррупционной схеме и кодовые слова "обувь", "лекарство", "приглашения" и "кофе", чтобы описать взятки", — уточнили
в прокуратуре.
На суде Агилар признал вину и согласился уплатить более $7,1 млн штрафа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег и по пять лет за каждое из
остальных преступлений.
В ведомстве отметили, что Vitol призналась декабре 2020 года
в подкупе должностных лиц в Эквадоре, Мексике и Бразилии в нарушение положений
FCPA о борьбе со взяточничеством. Vitol заключила соглашение об отсрочке
судебного преследования с отделом по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела
и прокуратурой США в EDNY, согласилась выплатить штрафы в размере $135 млн.
Семеро сообщников Агилара также признали себя виновными в коррупции
и ожидают вынесения приговора. Они согласились уплатить более $63 млн штрафов.