Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
17 марта 2023

SEC обвинила производителя конопли APB в финансовых махинациях

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала судебный иск против компании по выращиванию и продаже конопли American Patriot Brands Inc. (APB) в связи с предполагаемой причастностью к махинациям.

Как говорится в пресс-релизе SEC, с которым ознакомился "Интерфакс", APB и ряд связанных с ней физических и юридических лиц получили свыше $30 млн от более чем 100 инвесторов по всей стране и вывели часть этих средств в целях собственного обогащения.

Согласно иску, сама компания, её гендиректор Роберт Ли и другие представители руководства ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового положения, деятельности компании и безопасности вложения средств в ее капитал. Миллионы долларов из привлеченных средств затем оказались на счетах топ-менеджеров, и еще десятки тысяч пошли на оплату их личных расходов.

По словам представителя SEC, American Patriot Brands и ряд представителей ее высшего руководства представили ложные данные о прибыли и перспективах компании и продали инвесторам "фактически бесполезные" бумаги.

Теги: РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 17 апреляФАС проводит внеплановые проверки из-за подозрений в картельном сговоре при закупках лекарств
  • 6 мартаФАС изучит конкуренцию на рынке сырого молока
  • 14 февраляФАС запросила данные у крупнейших производителей сельхозтехники для анализа рынка
  • 11 февраляРозничные сети пожаловались в ФАС из-за низких цен на маркетплейсах
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance