Суд арестовал ряд активов группы Приват в рамках дела о выводе кредитов рефинансирования из Приватбанка
Печерский районный суд Киева 5 февраля принял решение наложить арест на имущество ряда структур группы "Приват", в том числе Покровского (ранее — Орджоникидзевский) и Марганецкого горно-обогатительного комбинатов, Никопольского завода ферросплавов и "Днипроазота".
Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений. Решение принято по ходатайству прокурора в рамках уголовного производства по факту завладения бывшими должностными лицами Привабанка государственными средствами на сумму более 19,7 млрд гривен, предоставленными финучреждению как рефинансирование, а также по факту выдачи средств с нарушением законодательства сомнительным компаниям.
В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Приватбанка в течение 2014 года выдали 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", кредиты под залог имущественных прав на товар в размере от $18 до $73 млн. Те в свою очередь заключили соглашения с нерезидентами (Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited , Rossyan investing corp, Zao Ukrtransitservice ltd и Milbert ventures i nc). о якобы получении товаров, осуществив при этом 100%-ную предоплату. Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми обладает Приватбанк, не обеспечили погашение кредитов и возврата средств.
Учитывая представленные доказательства, а также правовое обоснование, суд принял решение удовлетворить ходатайство.
Помимо указанных активов, арест наложен и на ряд других объектов, в том числе морской перегрузочно-складской комплекс в Одесской области, земельные участки в Ивано-Франковской области, ряд квартир в Днепре, самолет Boeing-767-300 и др.
Как сообщалось, правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
В июне 2018 года Нацбанк Украина (НБУ) подал иск в Швейцарии к И.Коломойскому, как бывшему совладельцу национализированного Приватбанка, о невыполнении им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам по кредитам рефинансирования, выданным банку в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения И.Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке оказались безуспешными, центробанк 18 декабря подал в Административный суд первой инстанции республики и кантона Женева иск к И.Коломойскому на сумму 6,64 млрд грн.
Приватбанк до национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа).
Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе — Днепр).