В Казани перед судом предстанут лже-банкиры, провернувшие сделки на 1 млрд рублей
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ольги, Камилы и Игоря Шмелевых, а также Альбины Махмутовой, которые обвиняются по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Камила Шмелева также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По версии следствия, с января 2022 года по май 2024-го соучастники занимались финансовыми операциями без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, используя две подконтрольные фирмы — ООО "Ремстройсервис" и ООО "Техноинвестстрой". За этот период они провели сделки с денежными средствами клиентов на сумму более 970 млн рублей, получив нелегальную прибыль в размере более 116 млн рублей.
Кроме того, в период с 4 января 2022 года по 31 января 2024-го Камила Шмелева, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввела в заблуждение не менее шести граждан. Она убедила потерпевших стать учредителями и директорами 14 организаций под предлогом совместного бизнеса, тогда как фактически фирмы были созданы для обналичивания незаконно полученных денег.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.