В Сингапуре судят бизнесмена, присвоившего почти $360 млн инвесторов
Сингапурский бизнесмен Нг Ю Чжи убедил инвесторов вложить в торговлю никелем 1,5 млрд сингапурских долларов ($1,1 млрд) и треть этой суммы перевел на собственные счета, заявил прокурор в ходе судебного разбирательства, пишет Bloomberg.
Мужчине предъявили 42 обвинения, включая мошенничество, подделку документов и отмывание денег. Его обвиняют в том, что он убедил инвесторов его Envy Group, что они могут получить прибыль от торговли физическим никелем благодаря его покупкам металла со скидкой на австралийском руднике. На самом деле схема была чистой выдумкой, а дешевый никель не покупался, — не было никакого соглашения с рудником и форвардных контрактов на продажу металла — поэтому и продавать было нечего.
"Envy платила более ранним инвесторам не доходами,
полученными от торговли физическим никелем, а деньгами, вложенными другими
инвесторами", — заявили прокуроры.
В течение шести лет компании Нг получили деньги от 947 инвесторов, в том числе от многих высокопоставленных фигур страны.
Бизнесмен незаконно присвоил почти 482 млн сингапурских долларов (около $358,8
млн) для финансирования своего роскошного образа жизни и экстравагантных
покупок от предметов искусства и ювелирных изделий до дорогих автомобилей.
Нг предъявлено 108 обвинений, но только 42 из них будут
рассмотрены, Нг не признает себя виновным. Обвинение планирует заслушать
показания 58 свидетелей.
По данным издания, афера с никелем является последней в серии скандалов в финансовом и сырьевом центре Сингапура, который сейчас работает над восстановлением репутации. Ранее 82-летнего бывшего нефтяного магната Лим Ун Куина приговорили к 17,5 годам тюремного заключения за обман HSBC Holdings Plc и подстрекательство к подделке документов. Также С. Исваран стал первым экс-министром Сингапура, который был заключен в тюрьму почти на полвека, он признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая препятствование правосудию.