В США топ-менеджеры обанкротившейся компании предстанут перед судом за мошенничество на $2 млрд
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против трех бывших руководителей техасской компании Tricolor Holdings, LLC на сумму $1,9 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
SEC обвинила бывшего генерального директора Дэниела Чу, бывшего финансового директора Джерома Коллара и бывшего старшего финансового директора Америна Сейболда в том, что они участвовали в многолетней схеме мошенничества в отношении инвесторов, которая предполагала двойной залог сотен миллионов долларов по автокредитам с высоким риском невозврата в пользу нескольких компаний, выпускающих обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), и кредиторов.
По крайней мере, с 2020 года до банкротства Tricolor в сентябре 2025-го компания привлекла более $1,9 млрд за счет предложений ABS, в то время как сама компания и ее топ-менеджеры делали ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам об общем финансовом состоянии компании, изображая ее как финансово обеспеченную, хотя знали, что Tricolor сталкивается со значительными ограничениями ликвидности и пытается финансировать свою деятельность.
Они обманули андеррайтеров и инвесторов, в том числе путем манипулирования различными показателями кредитов, чтобы сделать непогашенные или дефолтные кредиты приемлемыми для включения в пулы секьюритизации. Более $945 млн основной суммы, связанной с предложениями ABS, оставались непогашенными и выплачивались инвесторам на момент банкротства Tricolor.
Бывшие топ-менеджеры предстанут перед судом по обвинению в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о бирже ценных бумаг 1934 года.