В США укравшего у инвесторов $6,1 млн приговорили к 51 месяцу тюрьмы
В США президента и главного исполнительного директора компании из Лас-Вегаса Collector's Coffee Inc. Николая Контилая приговорили к 51 месяцу и выплате $6,1 в качестве компенсации за его участие в многолетней мошеннической схеме. Ранее он признал себя виновным в мошенничестве, сообщили в американском Минюсте.
Согласно судебным документам, 55-летний Николай Контилай (ранее известный как Майкл Контайл) участвовал в инвестиционном мошенничестве с участием своей компании Collector's Coffee Inc., которая вела бизнес как Collector's Café (Collector's Coffee). С 2012 по 2018 год он делал или просил делать других многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвестировать в Collector's Coffee — компанию, которая, по его словам, была на грани запуска онлайн-аукциона предметов коллекционирования, таких как голливудские и спортивные памятные вещи.
Контилай заявлял, что средства инвесторов будут
использоваться в законных деловых целях, что он сам вложил миллионы долларов в
компанию и не получал зарплату, и в итоге он успешно привлек около $23 млн.
Вместо того, чтобы законно использовать вырученные средства, он похитил около
$6,1 млн, которые потратил на предметы роскоши, квартиры и автомобили.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала
расследование в отношении Контилая на предмет незаконного присвоения средств
инвесторов примерно в 2017 году. Контилай препятствовал расследованию,
подделывая документы, и солгал под присягой SEC. Контилаю предъявили обвинения,
он находился под следствием, но в 2020-м бежал в Россию, а в 2023-м был
арестован в Германии и позднее экстрадирован в США.