Венесуэльская компания заплатит в США более $85 млн для завершения расследования по делу о взяточничестве за рубежом
Telefónica Venezolana C.A. (Telefónica Venezolana), венесуэльская дочерняя компания Telefónica S.A. (Telefónica), телекоммуникационного оператора из Испании, заплатит более $85,2 млн для завершения расследования схемы подкупа правительственных чиновников в Венесуэле для получения преференциального доступа к долларам США на валютном аукционе. Компания заключила соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA), сообщает пресс-служба американского Минюста.
Согласно судебным документам и признаниям, в 2014 году Telefónica Venezolana участвовала в спонсируемом правительством валютном аукционе в Венесуэле, который позволил ей обменять венесуэльские боливары на доллары США. Чтобы обеспечить себе успех на аукционе, Telefónica Venezolana наняла двух поставщиков, которые перевели посреднику около $28,9 млн, зная, что часть этих средств будет выплачена в качестве "комиссионных" венесуэльским правительственным чиновникам. Чтобы скрыть взятки, Telefónica Venezolana покрыла их стоимость, закупив оборудование у двух поставщиков по завышенным ценам.
В результате коррупционных платежей Telefónica Venezolana
получила разрешение на обмен и впоследствии получила более $110 млн через
валютный аукцион, которые она использовала для закупки оборудования у двух
поставщиков, привлеченных к участию в схеме. Эти средства составили более 65% всех
средств, которые правительство Венесуэлы выделило на валютном аукционе 2014
года.
В рамках DPA компания Telefónica Venezolana и ее материнская
компания Telefónica согласились продолжать сотрудничество в любых текущих или
будущих уголовных расследованиях в США, договорились усовершенствовать свою
программу комплаенса там, где это необходимо и целесообразно, а также
отчитываться перед правительством о мерах по устранению последствий и
реализации своей расширенной программы комплаенса.