Власти Кипра выявили преступную сеть по ОД, которую возглавляли получившие "золотые паспорта" два украинца
Полиция Кипра совместно с Europol ликвидировала преступную сеть, занимавшуюся незаконным оборотом и отмыванием денег. В рамках операции были задержаны более 20 подозреваемых, заморожены криптовалюты на десятки миллионов евро, изъяты миллионы евро наличными, роскошные автомобили и ценные вещи, сообщили правоохранители.
Операция под кодовым названием YUZUK длилась один год и была направлена на ликвидацию преступной организации, занимавшейся легализацией доходов от незаконной деятельности. Лидерами организации считаются два брата украинского происхождения, проживающие в Лимасоле и имеющие кипрское гражданство, полученное через кипрскую инвестиционную программу. Преступная группа действовала с использованием продуманной схемы: большое количество граждан третьих стран перевозили крупные суммы денег из европейских стран на Кипр, который использовался в качестве транзитного пункта.
28 октября 2024 года в рамках операции полиция Кипра, а также правоохранители из Испании и Франции при содействии Europol устроили масштабные обыски.
На Кипре были выданы 13 ордеров на обыски жилых и коммерческих помещений, проведенных подразделениями полиции Кипра совместно с представителями Europol и испанскими властями. В результате обысков в Лимасоле были изъяты свыше 650 тыс. евро наличными, большое количество ювелирных изделий, электронные устройства, мобильные телефоны, банковская документация и прочее. Также были заморожены криптовалюты на сумму свыше 24 млн евро. Изъяты шесть роскошных автомобилей общей стоимостью более 650 тыс. евро, а также наложен арест на 14 квартир стоимостью свыше 7 млн евро.
На общеевропейском уровне в ходе операции YUZUK были достигнуты следующие результаты:
- задержаны 23 человека в Испании, Франции и Словении;
- проведены 90 обысков в Испании, Франции и на Кипре;
- изъяты 8,2 млн евро наличными;
- заморожены криптовалюты на сумму 29,5 млн евро;
- изъяты 36 роскошных автомобилей;
- конфискованы ценные вещи на сотни тысяч евро.