Американская компания заплатит $60 тыс. штрафа за поставки оборудования в Иран в обход санкций
OFAC США заявило об урегулировании дела с производителем весового оборудования Rice Lake Weighing Systems, Inc., который согласился выплатить $60,8 тыс. штрафа за то, что его дочерняя компания экспортировала товары в Иран через ОАЭ. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
По данным OFAC, в ноябре 2016 года Rice Lake приобрела итальянскую компанию Dini Argeo S.r.l., которая производит и продает продукцию, используемую в оборудовании для взвешивания. В то время у компании были деловые отношения с иранской компанией Pand Weighting Control, и поставки оборудования продолжились и после покупки фирмы американским производителем: это было разрешено по генеральной лицензией H. Однако в мае 2018 года США вышли из "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД) по Ирану и отозвали лицензию, из-за чего компания, контролируемая напрямую гражданином США, не имела права поставлять продукцию в Исламскую Республику.
Отмечается, что координатор по импорту Rice Lake уведомил об этом генерального менеджера Dini по электронной почте, но без дополнительных объяснений. В итоге итальянская "дочка" прекратила поставлять товары напрямую, но в период с июня 2019 года по ноябрь 2021-го выполнила восемь заказов на поставки оборудования и комплектующих на $121,5 тыс. для дистрибьютора весового оборудования, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), зная при этом, что эти товары будут реэкспортироваться в Иран.
В конце 2021 года Rice Lake узнала о том, что ее продукция продается в Иран, и инициировала расследование, а также внедрила правила для Dini. Впоследствии компания добровольно сообщила о нарушениях OFAC и начала внедрять комплаенс-проверки.