ЕС ввел санкции против мошеннических центров из Камбоджи
Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении семи лиц и трех организаций, ответственных за нарушения прав человека, включая торговлю людьми, пытки и другие преступления, связанные с функционированием мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В частности, в список попали Prince Holding Group и ее председатель Чэнь Чжи. Организация базируется в Камбодже и управляет комплексами центров мошенничества в Камбодже и Мьянме через различные подставные компании, сообщает ведомство.
"Эти центры совершают мошенничество с инвестициями в криптовалюты и осуществляют другие мошеннические схемы. Кроме того, в этих центрах граждане разных стран становятся жертвами торговли людьми или заманиваются под ложными предлогами, удерживаются против воли и вынуждены совершать онлайн-мошенничество, нацеленное на жертв во всем мире. Кроме того, работающие в центрах мошенничества сообщают о злоупотреблениях, пытках, похищениях и незаконном удержании в этих комплексах", — заявили в Совете ЕС.
Ранее OFAC США ввело санкции в отношении 146 физических и юридических лиц преступной организации Prince Group, в том числе против возглавляющего ее Чэнь Чжи, а Минюст США подал крупнейший в истории иск о конфискации у него примерно $15 млрд в биткоинах.
Также ЕС ввел ограничения в отношении Jin Bei Group и ее председателя Чжу Чжунбяо, связанных с мошенничеством, и Демократической армии благодетелей Карен (DKBA) — вооруженной группы, помогающей мошенническим центрам.