Минюст США прекратил дело против инвестфирмы после того, как она сообщила о нарушении санкций приобретенной ею компанией
Отдел национальной безопасности (NSD) Министерства юстиции США и прокуратура США по Южному округу штата Техас (SDTX) отказались от судебного преследования частной инвестиционной компании White Deer Management LLC (White Deer) и ее аффилированных лиц после того, как фирма обнаружила и добровольно раскрыла нарушения санкций США и экспортного законодательства, совершенные компанией Unicat Catalyst Technologies LLC (Unicat), которую она приобрела. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
NSD и SDTX также объявили о заключении соглашения об отказе от судебного преследования (NPA) с Unicat и том, что бывший CEO и соучредитель Unicat Мани Эрфан признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США против Ирана и других стран, а также в сокрытии и отмывании денег. Эрфан также согласился выплатить денежную компенсацию в размере $1,6 млн.
Известно, что с 2014 по 2021 годы Мани Эрфан вступил в
сговор с другими людьми, в том числе по крайней мере с одним сотрудником
Unicat, чтобы заставить фирму подавать заявки и осуществлять продажи клиентам в
Иране, Венесуэле, Сирии и на Кубе в нарушение экономических санкций США. Unicat
из-за него совершила в общей сложности 23 незаконные продажи химических
катализаторов, используемых в нефтепереработке и производстве стали, клиентам в
Иране, Венесуэле и на Кубе. Часть продаж осуществлялась за счет экспорта
катализаторов из Соединенных Штатов и еще больше нарушала законы США об
экспортном контроле.
Преступники делали ложные заявления в экспортных документах
и финансовых отчетах об истинных личностях и местонахождении клиентов Unicat, а
также ложно заверяли некоторых сотрудников фирмы в том, что бизнес компании с
клиентами, подпадающими под экономические санкции США, является законным.
Unicat получила около $3,33 млн дохода от этих продаж.
Также Эрфан и сотрудники Unicat дополнительно
фальсифицировали счета-фактуры, чтобы снизить тарифы на катализаторы, которые импортировали
из Китая, что привело к недополучению бюджетом США около $1,66 млн в виде
пошлин, налогов и сборов. Кроме того, во время переговоров о продаже Unicat
компании White Deer предыдущие владельцы Unicat заверили White Deer, что
соблюдали санкции США и законы об экспортном контроле. Однако в 2021 году, после
покупки компании и проведения аудита, новые владельцы заметили схемы с
подсанкционными товарами и подали в NSD заявление о самораскрытии.
В соответствии с NPA, Unicat согласилась выплатить
конфискацию на общую сумму $3,3 млн доходов от нарушений санкций США и законов об экспортном контроле, еще
$391,2 тыс. — выплатить OFAC за явные
нарушения законов США о санкциях, а
также $1,65 млн — в виде недоплаченных пошлин, налогов и сборов.