В США двух контрабандистов будут судить за поставку оборудования подсанкционным заводам и компаниям Венесуэлы
Американские правоохранители арестовали гражданина Венесуэлы и законного постоянного жителя США Хуана Карлоса Каиро-Падрон и гражданина США Томаса Майкла Фортинберри по федеральному уголовному обвинению в нарушении санкций США в отношении Венесуэлы, незаконной контрабанде товаров из Соединенных Штатов и отмывании денег. Они предстанут перед судом, сообщили в американском Минюсте.
По данным ведомства, Каиро и Фортинберри в течение многих лет осуществляли сговор с целью продажи химических катализаторов, промышленного оборудования и связанных с ними услуг венесуэльским государственным сталелитейным заводам и нефтехимическим компаниям, которые подпадают под санкции США. Схема Каиро и Фортинберри включала в себя использование американских и зарубежных подставных компаний, которые выступали в качестве посредников в товаросопроводительных документах, иностранных банковских счетах и которые переводили деньги в США и из страны; а также в других действиях, направленных на сокрытие того факта, что товары и услуги предназначались для организаций, находящихся под санкциями.
Минюст США утверждает, что с 2022 года по настоящее время Каиро и Фортинберри, иногда действуя через компании, которыми они владели или контролировали, такие как DRI Reformers и Reformer Technologies, продали катализаторы, промышленное оборудование и сопутствующие услуги на миллионы долларов венесуэльской сталелитейной компании Complejo Siderurgico de Guayana S.A. (COMSIGUA), которая принадлежит правительству Венесуэлы и находится под санкциями США.
Обвиняемые также использовали китайских поставщиков для доставки катализаторов или промышленного оборудования напрямую из Китая в Венесуэлу, и по крайней мере в одном случае они отправляли товары из США в Венесуэлу. В рамках своей схемы Каиро и Фортинберри также переводили миллионы долларов между банковскими счетами в США, Испании и Китае — в транзакциях с участием компаний, базирующихся в Китае, Германии и Испании — и все это для продолжения схемы уклонения от санкций и сокрытия истинных вовлеченных сторон.
В случае признания виновными, Каиру и Фортинберри грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за нарушение санкций и отмывание денег, а также по 10 лет тюрьмы за контрабанду.