Мужчине с тройным гражданством грозит 20 лет тюрьмы за поставку полупроводников из США в РФ в обход санкций
Гражданин США, Израиля и России 66-летний Илья Хан передал сотни тысяч полупроводников двойного назначения российским организациям, находящимся под санкциями и имеющим связи с военными и спецслужбами РФ. Он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона об экспортном контроле, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
По данным ведомства, Хан является владельцем компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которые работали в Калифорнии и Бруклине и были прикрытием для приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники двойного назначения из США в Россию. Многие из этих товаров требовали экспортную лицензию, но Хан ее не получал.
Поставленные полупроводники могут использоваться, в
частности, в системах связи, GPS-приемниках и оборудовании для военных
беспилотных летательных аппаратов. Американские технологии Хан якобы поставлял
в НПЦ "ЭЛВИС", который является российским центром проектирования микросхем.
Компания попала под санкции США в 2022 году за якобы вклад в развитие российских служб безопасности, военного и оборонного секторов.
В Минюсте указали, что Хан использовал транснациональную сеть подставных компаний и банковских счетов для отправки этих полупроводников в Россию, часто организуя их отправку по США, а затем — в Россию через Китай и другие страны.
"Сотрудничество Хана с "ЭЛВИС" началось как минимум с 2012
года, в период с 2012-го по 2022-й на
подконтрольные ему счета поступило более $50 млн от компании и связанных с ней
организаций. Из этих денег Хан потратил почти $5 млн на свои личные нужды, о
которых он не сообщил в Налоговое управление США и с которых не заплатил
подоходный налог", — рассказали в Минюсте.
Хан согласился выплатить $4,9 млн в виде незаконно полученных доходов и еще $1,9 млн в качестве компенсации Налоговому управлению. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.