Швейцарские власти провели обыск в офисе трейдера Open Mineral по делу о нарушении санкций
Швейцарские власти провели обыск в офисе трейдера Open Mineral AG в кантоне Цуг в рамках расследования возможных нарушений санкционного режима при торговле российским золотом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, проверку инициировал Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) совместно с местной полицией. Ведомство подтвердило проведение обыска, указав, что расследование связано с административным уголовным производством в отношении двух лиц. При этом их имена и компании не раскрываются.
SECO уточнило, что речь идет о возможных нарушениях швейцарских санкций, введенных после начала СВО. Административное производство в Швейцарии, как правило, применяется при нарушениях налогового или таможенного законодательства и не предусматривает полноценного судебного разбирательства.
В Open Mineral подтвердили визит представителей властей. "Обыск был связан с операциями 2022 года", — сообщили в компании, подчеркнув, что ее деятельность соответствует действующему законодательству. В компании добавили, что бизнес функционирует в штатном режиме.
Ранее Bloomberg писал, что Open Mineral через дочернюю структуру в Абу-Даби в 2022 году приобрела российское золото на десятки миллионов долларов. В 2023 году компания заявляла Financial Times, что сделки не нарушали санкционного режима, так как осуществлялись через юрисдикцию ОАЭ.
Open Mineral была создана в 2017 году бывшими менеджерами Glencore. Среди инвесторов компании — инвестиционный фонд Mubadala Investment Co. из Абу-Даби.
Швейцария, а также США, Великобритания, Евросоюз, Канада и Япония в 2022 году ввели запрет на покупку золота из России.