Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
4 июля 2025

США ввели санкции против сети компаний, которые перевозили и покупали иранскую нефть, выдавая ее за иракскую

OFAC ввело санкции против сети компаний, которые перевозили и покупали иранскую нефть на миллиарды долларов, ложно задекларированную как иракскую. Ею управлял гражданин Ирака и Великобритании Салим Ахмед Саид, который тоже был включен в санкционный список, сообщили в пресс-службе американского ведомства. Также были введены ограничительные меры против нескольких судов из "теневого флота".

По информации Минфина США, компании Саида по крайней мере с 2020 года продавали иранскую нефть под видом иракской, используя перевалку с судна на судно, а также смешивая иранскую нефть с иракской, которая продавалась западным покупателям через Ирак или ОАЭ как чисто иракская, через поддельные документы для обхода санкций.

"Это позволяло продавать нефть на законном рынке и помогало Ирану уклоняться от международных санкций в отношении экспорта нефти. Саид подкупил многих членов ключевых иракских правительственных органов, включая парламент. Сообщается, что он заплатил этим чиновникам миллионы долларов в виде откатов в обмен на поддельные ваучеры, позволяющие ему продавать иранскую нефть, как будто она поступает из Ирака", — отметили в OFAC.

Саид контролирует базирующуюся в ОАЭ компанию VS Tankers FZE (ранее известная как Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT)), но избегает формальной связи с ней. VS Tankers занимается контрабандой нефти в интересах иранского правительства и КСИР, утверждает американское ведомство. Компания контролирует нефтяные танкеры CASINOVA (IMO 9280366), который ходит под флагом США, и DIJILAH (IMO 9829629) под флагом Маршалловых островов.

Также Саид владеет компанией VS Oil Terminal FZE (VS Oil), которая, хотя и зарегистрирована в ОАЭ, имеет физическое присутствие в Хор-эз-Зубайре, Ирак. VS Oil управляет шестью нефтехранилищами, куда поставляется иранская нефть для смешивания с иракской.

"Данные отслеживания судов показывают, что несколько нефтяных танкеров, которые, как известно, перевозят иранские нефтепродукты от имени находящегося под санкциями США иранского нефтяного и нефтехимического брокера Triliance Petrochemical Co. Ltd. и иранской военной подставной компании Sahara Thunder, посетили VS Oil. Сотрудники VS Oil контрабандой ввозят валюту в Иран на легковых и грузовых автомобилях, некоторые из которых перевозят миллионы долларов каждый, в качестве оплаты за нефть", — рассказали в OFAC.

Саид также владеет базирующимися в ОАЭ компаниями VS Petroleum DMCC (ранее известной как Ikon Petroleum DMCC) и Rhine Shipping DMCC, которые в 2022 году были замечены в смешивании иранской нефти для продажи как иракской. Rhine Shipping ранее также управляла находящимся под санкциями США нефтяным танкером MOLECULE. Помимо этого, Саид является владельцем британских компаний The Willett Hotel Limited и Robinbest Limited.

Все указанные компании теперь включены в санкционный список в соответствии с АУ 13902. Кроме того, в него попала базирующуюся в Сингапуре компания Trans Arctic Global Marine Services PTE. Ltd., которую Национальная Иранская танкерная компания (NITC) использует для организации лоцманских услуг для судов NITC, проходящих транзитом через Малаккский пролив.

Также в список попали суда VIZURI (IMO 9197909) под флагом Камеруна, FOTIS под флагом Коморских островов (IMO 9306548) и THEMIS (IMO 9264570) и BIANCA JOYSEL (IMO 9196632) под флагом Панамы, которые в совокупности перевезли десятки миллионов баррелей иранской нефти и другой нефти на миллиарды долларов. Ими владеют базирующаяся на Сейшельских островах компания Egir Shipping Ltd. и базирующиеся на Маршалловых островах компании Fotis Lines Incorporated и Themis Limited. Помимо этого, в санкционный список в соответствии с АУ 13902 попал танкер BIANCA JOYSEL под флагом Панамы и владеющие им компании Betensh Global Investment Limited и Dong Dong Shipping Limited, базирующиеся на Британских Виргинских островах.

Помимо всего прочего, в санкционный список в соответствии с АУ 13224 OFAC включило компании White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd и Dima Shipping & Trading Company и их суда ATILA (IMO 9262754) под флагом Камеруна, ELIZABET (IMO 9216717) под флагом Камеруна и GAS MARYAM (ИМО 9108099) под флагом Палау за работу с фирмой AI-Qatirji, связанной с подсанкционным Саидом аль-Джамалем.

Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0188
Теги: САНКЦИИ_ИРАН, САНКЦИИ_США

Еще по этой теме:

  • 4 июляСША ввели санкции против семи сотрудников и одной компании, связанных с "Хезболлой"
  • 3 июляOFAC заключило мировое соглашение с американской компанией, нарушившей санкции против Кубы
  • 3 июляИск о разблокировке активов Heritage Trust подан против главы OFAC
  • 2 июляСанкции США: обновление от 01.07.25
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance