Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
5 февраля 2024

Банк Leumi заблокировал счет агентства ООН из-за "связей" с ХАМАС

Банк Leumi заблокировал счет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле, сообщили РБК и Calcalist.

Такое решение было принято после приостановки США финансирования БАПОР в связи с представленными Израилем доказательствами участия сотрудников организации в нападении палестинского движения ХАМАС 7 октября. В Leumi аргументировали блокировку счета БАПОР опасениями по поводу использования денежных средств "террористическими группировками".

Неделей ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в грузах организации на юге сектора Газа взрывные устройства, автоматы Калашникова, заряды для ручных противотанковых гранатометов, магазины, ручные гранаты и другое оружие. По данным израильской разведки, порядка 12 сотрудников БАПОР принимали участие в нападении ХАМАС на еврейское государство в октябре 2023 года.

The Wall Street Journal писала, что 7 из 12 причастных к атаке сотрудников БАПОР преподавали в школах, шестеро были в числе боевиков, убивших 1,2 тыс. человек во время нападения, двое оказывали помощь ХАМАС в похищении заложников.

Помимо США о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН объявили в том числе Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Италия, Австралия, Канада и Швейцария.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини пообещал расторгнуть контракты с заподозренными в поддержке терроризма сотрудниками и привлечь виновных к ответственности, "в том числе посредством уголовного преследования". Вместе с тем он счел "крайне безответственными" меры против всей организации из-за обвинений в отношении ряда лиц. По его словам, они ставят под угрозу "продолжающуюся гуманитарную работу во всем регионе, включая и особенно в секторе Газа".

Теги: БЛОКИРОВАНИЕ, МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 20 июняВ Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
  • 19 июняНа ПМЭФ обсудили работу российской антиотмывочной системы по снижению объемов теневой экономики
  • 18 июняРосфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы россиян
  • 6 июняФинразведка поддержала ограничения на входящие переводы по инициативе ЦБ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance