ЕАГ опубликовала отчет за 2024–2025 годы
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) представила отчет за 2024–2025 годы. Документ опубликован на официальном сайте организации.
В годовом отчете представлены основные итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, который прошел в Индии, и 42-го Пленарного заседания ЕАГ, состоявшегося в Москве, а также оценки национальных антиотмывочных систем и мониторинг прогресса стран. Работа группы касалась подготовки к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, технического содействия, мер по минимизации региональных рисков, развития форматов многостороннего сотрудничества, информационной политики и мероприятий Ассоциации пресс-служб ЕАГ.
"В отчетном периоде основным фактором, определявшим развитие национальных систем государств-членов ЕАГ, являлось начало очередного раунда взаимных оценок. Успешное проведение нового раунда обозначено первым стратегическим направлением работы ЕАГ на 2024–2028 годы и входит в число приоритетов российского председательства", — отмечается в документе.
Для этого в ЕАГ разработали систему технического содействия с привлечением административных, экспертных, образовательных и финансовых ресурсов как в самих государствах-членах, так и среди профильных международных структур, а также проводили работу по подготовке государств-членов к новому раунду взаимных оценок.
"В первую очередь, были организованы обучающие мероприятия по подготовке оценщиков и разъяснению Стандартов FATF. Подготовлен ряд методических рекомендаций по применению новых требований Стандартов (…) Кроме того, подготовлена методика проведения совместных международных финансовых расследований, которая содержит рекомендации, призванные расширить практику создания совместных международных следственных групп и проведения совместных финансовых расследований, повысить эффективность механизмов возврата активов", — говорится в отчете.