FATF 07.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Гернси
FATF опубликовала пятый раунд взаимной оценки Гернси по мерам ПОД/ФТ. В отчете отмечается, что юрисдикция в целом соответствует международным стандартам, но нуждается в дальнейших улучшениях.
Ключевые выводы FATF указывают на высокий уровень политической приверженности к борьбе с финансовыми преступлениями, но недостатки в расследованиях и количестве вынесенных обвинений в отмывании денег. Также указывается на необходимость увеличения кадровых ресурсов в правоохранительных органах и улучшения анализа данных о подозрительных финансовых операциях.
Гернси получил высокую оценку за создание мощного Бюро по экономическим и финансовым преступлениям (EFCB), однако количество расследований остается низким. Кроме того, FATF призвала улучшить контроль за подозрительными транзакциями, в особенности в секторе игорного бизнеса.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.