FATF 10.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Боснии и Герцеговине
FATF опубликовала пятый раунд взаимной оценки для Боснии и Герцеговины. Согласно отчету, страна добилась прогресса в законодательной и нормативной сфере, однако остаются существенные недостатки в реализации механизмов контроля.
Основные выводы:
- Босния и Герцеговина хорошо понимает риски отмывания денег, но ее оценка рисков финансирования терроризма остается ограниченной.
- Сотрудничество между ведомствами недостаточно эффективно, особенно в части обмена финансовой разведкой и инициирования расследований.
- Судебные дела по отмыванию денег задерживаются, а санкции за несоблюдение требований считаются недостаточно строгими.
- Некоммерческий сектор недостаточно защищен от потенциального финансирования терроризма.
- В стране широко используется наличность, а доля теневой экономики составляет до 35% ВВП.
Авторы отчета рекомендуют усилить контроль за финансированием терроризма, улучшить национальную координацию, а также внедрить более жесткие механизмы замораживания и конфискации активов.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.