Росфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников приняли участие в обучающей программе для оценщиков, прошедшей в Нью-Дели (Индия), в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок.
Мероприятие было организовано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
В ходе обучения представители Росфинмониторинга посетили специализированные семинары и лекции, посвящённые практической имплементации обновлённых Рекомендаций FATF, а также процедурам нового раунда взаимных оценок. Участники на практике отработали все этапы проведения оценки, включая подготовку, анализ законодательства, взаимодействие с национальными органами и оформление итогового отчёта.
Кроме того, российские специалисты обменялись опытом с коллегами из более чем 15 стран, что позволило обсудить подходы к оценке и выявить лучшие практики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Официальный старт нового раунда взаимной оценки Российской Федерации запланирован на 2028 год.