FATF 11.12.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Малайзии
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Малайзии, которая была проведена совместно с Азиатско-Тихоокеанской группой по отмыванию денег (APG) во время визита на места в феврале 2025 года. Организации оценили эффективность мер страны по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансирования терроризма и финансирования распространения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.
В докладе отмечается, что страна значительно улучшила свою защиту от незаконного финансирования с 2015 года, в частности, через укрепление правовой базы и подходов к надзору. Тем не менее, Малайзия все еще сталкивается с серьезными проблемами в переводе расследований об отмывании денег в судебное преследование и вынесение обвинительных приговоров.
FATF отмечает, что риски отмывания денег в Малайзии проистекают из целого ряда факторов, включая коррупцию и мошенничество с инвестициями, наличие неформальной экономики, быстрый рост цифровых финансов, а также стратегическое расположение страны в качестве транзитного узла для контрабанды (наркотиков, диких животных, оружия и мигрантов), торговли людьми, организованной преступности и пиратства из-за ее географической близости к террористическим группам в соседних юрисдикциях.
"Со времени проведения последней взаимной оценки Малайзия укрепила свою правовую базу для международного сотрудничества с новой системой ведения дел. Тем не менее, необходим дальнейший прогресс, чтобы сделать взаимную правовую помощь в полной мере эффективной в поддержке расследований и судебных преследований, особенно за серьезные преступления, такие как мошенничество, незаконный оборот наркотиков, контрабанда и организованная преступность", — говорится в выдержке из доклада.
Также Малайзия предприняла инициативы по повышению эффективности работы финансовой разведки с момента ее оценки в 2015 году, включая обновление Системы финансовой разведки, специальной платформы для доступа к финразведке путем облегчения связи между регулятором, властями и учреждениями, представляющими отчетность. Помимо этого, страна понимает свои риски финансирования терроризма и создала специальное отделение Королевской полиции, которое эффективно борется с подобными нарушениями.
Сейчас Малайзия имеет 24 рекомендации, оцененные как "Соответствуют", и 16 — "В значительной степени соответствуют".
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.