FATF 17.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сьерра-Леоне
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке (MER) Сьерра-Леоне, который был проведен в декабре 2020 года на пленарном заседании GIABA (Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег) и подтвержден в процессе оценки в мае 2024-го. В документе оценивается прогресс, достигнутый страной в устранении некоторых недостатков технического соответствия.
В документе говорится, что восемь рекомендации FATF были пересмотрены, их статусы были изменены с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют". Среди них:
- "Надлежащая проверка клиента" (№10);
- "Услуги по переводу денег или ценностей" (№14);
- "Новые технологии" (№15);
- "Доверие к третьим лицам" (№17);
- "Внутренний контроль и иностранные филиалы и дочерние компании" (№18);
- "DNFBPsт (предприятии и профессии, которые не относятся к традиционному финансовому сектору, но подвержены риску отмывания денег и других финансовых преступлений): должная осмотрительность по отношению к клиенту" (№22);
- "Инкассация" (№32);
- "Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация" (№38).
В целом, Сьерра-Леоне имеет 27 рекомендаций с рейтингами "Соответствует" и "В значительной степени соответствуют", в стране будет продолжено усиленное наблюдение.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.